Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Kurz und knapp

• Das Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität bietet eine umfassende „Bedienungsanleitung“, die die neuesten gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen abdeckt.
• Es erklärt verständlich die Verschärfungen zu den Kundensorgfaltspflichten und zum erweiterten Kreis der Verpflichteten, was es besonders nützlich für Immobilienmakler und Güterhändler macht.
• Das Handbuch unterstützt mit einer speziell entwickelten Risikomatrix und einem Katalog zur Überprüfung von Maßnahmen, was für die Vorbereitung interner und externer Prüfungen unersetzlich ist.
• Das Handbuch ist ein unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Arbeit in den Bereichen Handels- und Kaufrecht.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen in der Lage ist, in einer herausfordernden wirtschaftlichen Umgebung zu bestehen, indem Sie in Wissen und Sicherheit investieren.
• Verleihen Sie Ihrem Unternehmen mit diesem Handbuch die notwendige Immunität gegen wirtschaftskriminelle Bedrohungen und sorgen Sie für regelkonforme und effiziente Abläufe.

Beschreibung:

Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Ein unverzichtbares Werkzeug in der heutigen unternehmerischen Welt, die von zunehmender Komplexität und internationalen Netzwerken geprägt ist. Sich in dieser digital vernetzten Wirtschaftslandschaft zurechtzufinden, erfordert ein tiefes Verständnis der Risiken, die Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität mit sich bringen.

Das Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität bietet Ihnen eine umfassende „Bedienungsanleitung“, die auf den neuesten Stand der gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen eingeht. Es deckt das komplette Spektrum ab: vom Geldwäschegesetz (GwG) über aufsichtsrechtliche Bestimmungen, bis hin zu Mitteilungen aus den Verbänden. Da diese Themen essenziell für Ihre betriebliche Sicherheit sind, bietet das Handbuch die perfekte Grundlage zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmer in der Immobilienbranche, die kürzlich verschärften Vorgaben durch die 5. Geldwäscherichtlinie haben Ihre Tätigkeiten stark beeinflusst. Sie suchen nach einem zuverlässigen Leitfaden, der Ihnen nicht nur die neuesten gesetzlichen Anforderungen näherbringt, sondern auch praktische Hilfsmittel zur Risikoanalyse bietet. Hier kommt das Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität ins Spiel: Es erklärt verständlich die Verschärfungen zu den Kundensorgfaltspflichten und zum erweiterten Kreis der Verpflichteten, einschließlich Immobilienmaklern und Güterhändlern.

Eine speziell entwickelte Risikomatrix und ein Katalog zur Überprüfung bereits getroffener oder möglicher Maßnahmen unterstützen Sie dabei, eine organisationsgerechte Prävention zu schaffen. Diese Hilfsmittel sind unersetzlich für die Vorbereitung interner und externer Prüfungen – ein maßgeblicher Vorteil für jegliche unternehmerische Tätigkeit. Das Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität ist somit nicht nur ein Fachbuch, das in den Kategorien Recht und Zivilrecht besticht, sondern auch ein unverzichtbares Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit in den Bereichen Handels- und Kaufrecht.

Verleihen Sie Ihrem Unternehmen mit dem Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität die Immunität, die es benötigt, um in einer herausfordernden wirtschaftlichen Umgebung zu bestehen. Investieren Sie in Wissen und Sicherheit, um Ihre betrieblichen Abläufe weiterhin effizient und regelkonform zu gestalten.

Letztes Update: 18.09.2024 01:48